北京中科白癜风医院公益中国 https://disease.39.net/yldt/bjzkbdfyy/6169058.html本文转自：证券时报证券代码：证券简称：*ST广珠公告编号：-广东明珠集团股份有限公司年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●本次会议是否有否决议案：有一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：年1月17日(二)股东大会召开的地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：■(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长彭胜先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事９人，出席９人；2、公司在任监事３人，出席３人；3、董事会秘书欧阳璟先生出席会议；全体高级管理人员列席会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1.议案名称：关于放弃参股公司广东明珠珍珠红酒业有限公司股权优先受让权暨关联交易的议案审议结果：不通过表决情况：■2.议案名称：关于修订公司章程的议案审议结果：通过表决情况：■(二)累积投票议案表决情况3.00.关于选举董事的议案■4.00.关于选举独立董事的议案■5.00.关于选举监事的议案■(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况■(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会审议的议案1涉及关联交易。关联股东深圳市金信安投资有限公司、兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司回避表决。2、本次股东大会审议的议案2为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。3、本次股东大会审议的议案3.00、4.00、5.00均为累计投票议案。三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所律师：肖梦颖、梁书仪2、律师见证结论意见：见证人：北京市康达（广州）律师事务所；负责人：王学琛；律师：肖梦颖、梁书仪。由见证人出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。三、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。广东明珠集团股份有限公司年1月18日证券简称：*ST广珠证券代码：编号：临-广东明珠集团股份有限公司第十届董事会年第一次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。●本次董事会议案全部获得通过。一、董事会会议召开情况广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会年第一次临时会议通知于年1月17日以通讯等方式发出，并于年1月17日以现场结合通讯方式召开（现场会议
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